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Hay de marchas a marchas-Helguera
Contra manifestaciones inconformes-Fisgón
Bola de irresponsables-Hernández
El PRI "ataca y confunde", señala Marcelo Ebrard
*Instituciones como IFE y PGR deben aclarar todas las denuncias, advierte
*Injustificables, las explicaciones sobre monederos electrónicos, considera
Sofisticado entramado de ingeniería financiera para la compra de votos
Empresas fantasmas, obreros que figuran como socios capitalistas y más
Periódico La Jornada
El
tumulto que se congregó en las instalaciones de varios centros
comerciales de Soriana un día después de la elección presidencial, para
canjear por mercancías tarjetas que presuntamente entregó el PRI a
cambio de votos en favor de su candidato presidencial, Enrique Peña
Nieto, fue la punta de una madeja que en 22 días parece haber puesto al
descubierto un sofisticado y opaco entramado de ingeniería financiera
similar al que practica el crimen organizado en sus operaciones de
lavado de dinero.
Ese fue el inicio de una trama
que en menos de tres semanas ha involucrado, primero, al Grupo
Financiero Banamex Citigroup y su filial Servicios Financieros Soriana,
y después a Monex Grupo Financiero, una controladora encabezada por el
empresario Héctor Pío Lagos Dondé.
Hasta ahora
33 facturas, seis notas de crédito y una relación de depósitos emitidos
por Banco Monex conforman un paquete que sustenta uno de los más
sólidos embates en contra del PRI en su camino de retorno a Los Pinos.
Empresas
fachada avaladas por notarios; obreros y empleados que figuran como
socios capitalistas de compañías que no pagan impuestos; sociedades
mercantiles con nombres de marcas de automóviles; abogados con fuerte
sabor a prestanombres; domicilios fiscales aparentemente apócrifos y
hasta la presencia de un consultorio dental donde debía haber una
comercializadora, forman parte de una red donde lo único tangible y
real parecen ser los más de 220 millones de pesos en facturas emitidas
por Monex y los votos presuntamente logrados con ese dinero.
A
los documentos dados a conocer por la coalición Movimiento Progresista
(PRD, PT y Movimiento Ciudadano) se han agregado investigaciones
periodísticas, mientras el consejero presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, estimó que los resultados de
las investigaciones se darán hasta enero del próximo año.
Dos
han sido las empresas que han permitido jalar la madeja. Importadora y
Comercializadora Efra SA de CV y Grupo Comercial Inizzio SA de CV. En
esta última se cuenta con facturas emitidas por Monex por un monto
total de 46.3 millones de pesos, con el que se adquirieron 9 mil 924
tarjetas de prepago Recompensas, con valor global de 46 millones 179 mil pesos.
Venta de facturas
Detrás
del Grupo Comercial Inizzio está el nombre de José Luis Lozada Neyra,
quien figura en otras cuatro empresas fachada y se dedica a la venta de
facturas fiscales para la deducción de impuestos, revelaron la
periodista Carmen Aristegui y su equipo de profesionales.
Mientras,
los documentos que fundamentan la denuncia presentada ante la sala
superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) por el representante de la coalición Movimiento Progresista,
Camerino Eleazar Márquez Madrid, señalan que Inizzio, el cliente
10231800 de Monex, se constituyó el 27 de octubre de 2006 con un
capital social de 50 mil pesos, y tiene su domicilio en la calle de
Homero 136, despacho 1004, colonia Polanco.
Los
accionistas fundadores de esta empresa son Ramón Paz Morales, con 30
acciones, y Juan Oscar Fragoso Oscoy, con 20. Este último falleció en
2010 en un accidente de motocicleta.
Pero además
el apoderado legal de esta empresa es Alejandro Jaen Pérez Lizárraga,
que al parecer es en realidad José Luis Lozada Neyra, quien aparece al
frente de la empresa en el registro de proveedores de la delegación
Iztacalco, donde dio como domicilio fiscal la calle de Sinaloa, número
84, en la colonia Roma del Distrito Federal, de acuerdo con la
investigación realizada por el equipo de Aristegui.
En la documentación presentada ante el TEPJF por Márquez Madrid se anexa el análisis de 43 depósitos en firme
realizados a la cuenta de Monex a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI, que permite a los clientes de los bancos enviar y recibir transferencias electrónicas de dinero en cuestión de segundos)por medio del banco Santander, donde figura Comercializadora Atama con 16 depósitos por un total de 13 millones 986 mil pesos.
Alba Martínez Cruz es la ejecutiva de cuenta que aparece en 37 comprobantes fiscales (facturas).
Curiosamente,
Comercializadora Atama fue constituida el 27 de octubre de 2006, la
misma fecha en que se formó Grupo Comercial Inizzio y ambas ante el
mismo notario, Carlos A. Sotelo Regil Hernández, y participaron como
accionistas de la compañía Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso
Oscoy.
En ambas funge como apoderado legal
Alejandro Jaen Pérez Lizárraga. Más curioso aún, Fragoso Oscoy, quien
es socio capitalista de Comercial Inizzio y Comercializadora Atama, no
cuenta con declaraciones fiscales y en 2009 refirió ser obrero,
fecha en que ya había consituido las empresas de que es accionista, sostiene la denuncia de la izquierda ante el TEPJF.
Entre las empresas que realizaron depósitos
en firmea la cuenta de Monex también aparece el grupo Koleos, con un depósito de 3 millones 271 mil 900 pesos.
De acuerdo con una investigación de La Jornada,
el domicilio fiscal de Grupo Empresarial Tiguán y de Grupo Koleos
(ambas compañías basan su nombre en modelos automotrices: Koleos es un
modelo de la armadora Renault y Tiguán de Volkswagen) consiste en una
oficina de cuatro por cuatro metros sin más mobiliario que un
escritorio.
Víctor Granillo Basurto, dueño del
inmueble particular donde se encuentran las supuestas compañías, señaló
que Juan Antonio Hidrogo Guerra, quien funge como administrador único
de ambas compañías, renta el espacio desde hace
tres o cuatro añospor un monto de mil 160 pesos.
Una persona humilde
Aquí no tiene nada. Viene, se sienta un rato, está cinco minutos y se va. Viene dos o tres veces a la semana, señaló el casero en referencia a su inquilino, a quien describió como una persona humilde que se transporta en
un Jetta viejo, puntualizó el arrendatario.
Como una red de alcantarillado, las conexiones subterráneas aparecen conforme se cruzan los resultados de las investigaciones.
Grupo
Koleos y Grupo Empresarial Tiguán fueron constituidas el mismo día (11
de septiembre de 2008) mediante escrituras consecutivas, 72764 y
72765, ante el notario número 44 del Distrito Federal, Carlos
Hermosillo Pérez. Como únicos accionistas participaron Juan Antonio
Hidrogo Guerra, con 45 acciones, y Luz María Viveros Balero, con cinco
títulos; además aparece Demedrio Jordenn Sabat, quien funge como
comisario de ambas sociedades.
En los documentos obtenidos por La Jornada
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito
Federal, el nombre del apoderado de Koleos y Tiguán aparece como
Hidrogo, pero en los alegatos presentados por el representante de la coalición de izquierda, el nombre figura
Hodrogo.
Cualquiera que sea el apellido, ni de Koleos ni de Grupo Empresarial Tiguán se localizaron declaraciones fiscales.
Adicionalmente,
Lozada Neyra tiene dos socios en el Grupo Comercial Inizzio: uno es
Carlos Luis Guerra, quien también figura como apoderado legal de la
empresa, y Rodrigo Fernández Noriega, supuesto empresario del calzado,
quien fue identificado por el Movimiento Progresista como el que
realizó un depósito de 3 millones de pesos en el banco Monex para
cargar las tarjetas de
prepago Recompensas.
Según
las indagatorias de Aristegui y su equipo, las oficinas de Inizzio
corresponden a un consultorio dental de nombre Prodent, que encabeza
María del Rocío Lozada Neyra, hermana de José Luis Lozada Neyra, y está
ubicado en un departamento de la calle de Homero 136, en Polanco.
Ver mas
Unidad de Fiscalización buscará vínculos del tricolor con las tarjetas de Monex
- Pretende además detectar el origen de los monederos electrónicos y quiénes los distribuyeron
- Detecta empresa diferente a la que dijo el PRI haber utilizado para pagar a su estructura partidista
Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
El
informe que la Unidad de Fiscalización rendirá mañana al Consejo
General del Instituto Federal Electoral, relacionado con las quejas del
PAN y el Movimiento Progresista sobre el presunto uso ilegal de
monederos de Monex para financiar al PRI, destaca que entre sus líneas
de investigación pretende detectar el origen de las tarjetas
presentadas y el monto total del fondeo presuntamente ilegal.
Además busca identificar quiénes fueron los distribuidores de las tarjetas y los posibles vínculos con el tricolor y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Por
otro lado, fuera del informe, se supo que contrariamente a lo que ha
mencionado el PRI acerca de que utilizó a la empresa Alkino SA de CV
para el pago de su estructura partidista, como parte de su gasto
ordinario, en las primeras indagatorias de la Unidad de Fiscalización
ésta detectó otra empresa distinta –que no fue identificada– a la que
confiesa el tricolor haber utilizado y, por tanto, se asocia a
otros montos, derivados de la denuncia que en su momento promovió el
PAN sobre el uso de los monederos Monex.
En el
documento que se presentará a petición de los dirigentes nacionales del
PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, la Unidad de
Fiscalización señala que parte de la ruta de sus pesquisas involucra el
uso y vinculación (de las tarjetas) con el proceso electoral, el partido político y el candidato Enrique Peña Nieto.
El informe no reporta detalles de la investigación, porque ésta es reservada.
La unidad reporta haber realizado 341 diligencias relacionadas con el caso Monex,
que le permitirán esclarecer los hechos investigados y, posteriormente, determinar las presuntas infracciones que pudiesen haber cometido los partidos políticos, coaliciones o candidatos.
Entre
las diligencias realizadas destacan: 15 relacionadas con la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, dos con el Servicio de Administración
Tributaria, dos con el PRI, 302 en consejos distritales y una con la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Ver masLa empresa se prestó a la compra de votos en favor del PRI
Boicot contra dos tiendas de Soriana
Estudiantes de la UNAM y de la UAM denunciaron las anomalías en los pasados comiciosFoto Jesús Villaseca.
Seis de la tarde con cuatro minutos. La caja de
cobro número 11 de la tienda Soriana de Circuito Interior y Benjamín
Franklin quedó paralizada. El cliente en turno pidió la cancelación de
su cuenta: mil 255 pesos. No pasaron ni 30 segundos cuando sucedió lo
mismo en las cajas dos, tres, cinco, nueve, 12 y 13. El desconcierto
llegó.
Se trata de un boicot contra esa cadena de autoservicio, en
el que participaron 30 estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad
Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa, quienes forman parte del
movimiento #YoSoy132. La razón: La empresa se prestó a la compra de votos en favor del PRI en el pasado proceso electoral.
Unos 20 minutos antes, en parejas, los jóvenes ingresaron a la tienda. Tomaron carritos para llenarlos de fruta, refrescos, carne, botanas, cerveza, enseres para el hogar, dulces, cereales, jugos y otros artículos.
Se formaron en las cajas. Una vez ahí, sus compañeros ingresaron a Soriana con cartulinas y un megáfono en mano, sorprendiendo al equipo de seguridad.
Venimos a informar que las elecciones estuvieron llenas de irregularidades. El PRI compró votos y Soriana fue cómplice. Queremos decir (a la empresa) que si boicotea a México, nosotros vamos a boicotearla, dijo uno de los universitarios.
Otros alzaban cartulinas (hechas minutos antes en la estación del Metro Juanacatlán, donde se reunieron) con frases como:
Soriana vendió a México. ¿Tú le vas a comprar?
¿Cuánto durarán a tí y a tu familia tus mil pesos?
Soriana, cómplice de la imposición.
Al verse rebasados, los empleados de seguridad rodearon a los
manifestantes y los agredieron verbalmente, intentando sacarlos. En
atención a clientes se puso música a altos decibeles. Pero ello no
impidió que la protesta continuara 15 minutos.
Al ver la actitud de los guardias, una chica de plano le arrebató el megáfono a su compañero y expresó:
Sus compañeros colocaron cartulinas sobre los productos que los empleados comenzaban a retirar de las cajas para agilizar los cobros. En ese momento un cajero sujetó uno de los mensajes. Lo alzó, y casi para sí mismo dijo:
Algunos clientes que esperaban manifestaron su molestia. Incluso, algunos increparon a los estudiantes. Éstos respondieron con información y entregaron volantes. También hubo quienes los apoyaron, como Juan Carlos, vecino de San Pedro de los Pinos, quien al salir de la tienda les gritó:
Como despedida –antes de trasladarse al Soriana de Tacubaya, donde hicieron lo mismo–, los universitarios lanzaron un sonoro goya. Con cierta rabia, un guardia respondió:
Al ver la actitud de los guardias, una chica de plano le arrebató el megáfono a su compañero y expresó:
Esta empresa vendió al país. Los que compran aquí, háganse responsables de eso.
Sus compañeros colocaron cartulinas sobre los productos que los empleados comenzaban a retirar de las cajas para agilizar los cobros. En ese momento un cajero sujetó uno de los mensajes. Lo alzó, y casi para sí mismo dijo:
Yo soy 132. Dos supervisores lo ubicaron, y con un gesto de reprobación le arrebataron el cartel. Quizá ayer fue su último día como trabajador de Soriana.
Algunos clientes que esperaban manifestaron su molestia. Incluso, algunos increparon a los estudiantes. Éstos respondieron con información y entregaron volantes. También hubo quienes los apoyaron, como Juan Carlos, vecino de San Pedro de los Pinos, quien al salir de la tienda les gritó:
Muy bien, chavos. Sigan así, que les duela vender este país.
Como despedida –antes de trasladarse al Soriana de Tacubaya, donde hicieron lo mismo–, los universitarios lanzaron un sonoro goya. Con cierta rabia, un guardia respondió:
¡Arriba el Cruz Azul!La misma chica del megáfono volteó y le aclaró:
La UNAM no es sólo un equipo de futbol, es una universidad crítica.
*Exponen un
Memorial de agraviosy piden detener la destrucción de zonas arqueológicas
*Exigen se revise el ejercicio presupuestal del instituto que dirige Alfonso de Maria
*La organización es
indignade su nombre, sostiene el mandatario
*Ambos discutieron una
nueva y contundente estrategia jurídica
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